現(xiàn)場圖片
日前，西安市公安局經(jīng)過一個月的艱苦偵查，成功打掉一個盤踞在浐灞、經(jīng)開地區(qū)的特大傳銷團伙，搗毀傳銷窩點212個，抓獲、清查傳銷人員560余人，其中“經(jīng)理級”以上骨干人員41人，10名主犯無一漏網(wǎng)；凍結(jié)涉案賬戶129個，涉案資金300余萬元；500余名傳銷參與人員經(jīng)過信息采集、訓(xùn)誡，已移交當(dāng)?shù)毓ど滩块T處理。
偵查：
傳銷團伙盤踞在浐灞、經(jīng)開僅“老總”級就有10人
6月29日，西安市公安局接到線索，浐灞、經(jīng)開地區(qū)盤踞著一個特大傳銷團伙，涉案人員眾多，涉及全國多個省市區(qū)，這是西安迄今為止發(fā)現(xiàn)的最大的傳銷團伙。市委常委、市公安局局長任軍號作出批示，要求“立即偵辦，果斷打掉”。由市局經(jīng)偵支隊及相關(guān)部門組成的專案組當(dāng)即成立。經(jīng)過初步偵查，專案組迅速鎖定16名重點嫌疑人，此案骨干成員為76人，其中“老總”級10名、“總管”級31名、“經(jīng)理”級35名，分別為山東、黑龍江、河南、新疆、貴州等地人員，主要居住在鳳城一路、浐灞半島等區(qū)域。進一步的實地勘查和摸排中，專案組確定了212處窩點，并查明了該團伙的整個資金往來，鎖定藏匿在山東日照的首犯，確定了該傳銷團伙A、B、C、D、E五個層級結(jié)構(gòu)和人員構(gòu)成，共涉及623人。
專案組一方面緊急派員赴山東日照展開秘密調(diào)查，一方面加快調(diào)查所有賬戶的資金流向，同時報請省公安廳、公安部，將該案列為公安部督辦案件，以便根據(jù)調(diào)查進展適時發(fā)起集群戰(zhàn)役。
收網(wǎng)：
106個涉案賬戶集中凍結(jié) 一日搗毀212個傳銷窩點
經(jīng)過37天艱苦而縝密的偵查，專案組基本掌握了該案所有主犯的犯罪證據(jù)和活動軌跡。8月7日，專案組召集未央、經(jīng)開、灃東、浐灞、灞橋警方及相關(guān)部門，全面下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)行動命令。
當(dāng)日上午7時30分，在山東省，偵查組開始對該案首犯及其妻實施秘密抓捕，對涉及山東濟南的23個涉案賬戶進行集中凍結(jié)，固定全案關(guān)鍵證據(jù)，凍結(jié)、扣押涉案車輛、房產(chǎn)。
9時30分，西安市10個抓捕組同時對10名主犯秘密抓捕，對西安106個涉案賬戶進行集中凍結(jié)。
截至當(dāng)日下午5時，該案首犯及9名主犯到案，涉案的129個銀行賬戶全部凍結(jié)，76名骨干人員（“經(jīng)理”級以上）全部采取上網(wǎng)追逃措施。
8日凌晨4時，集中抓捕、清查戰(zhàn)役正式打響，790余名警力集結(jié)浐灞半島，對涉及傳銷的7個住宅區(qū)域展開集中抓捕、清查行動。搗毀窩點212個，現(xiàn)場抓獲骨干人員19人，清查參與人員519人。
8日上午9時，該案最后一名主犯到案。
>>騙術(shù)揭秘
他們是怎樣給下線洗腦的
用“1040工程”騙局發(fā)展親戚朋友
專案組查明，由于怕被舉報，該組織成員多為親戚、朋友、老鄉(xiāng)及夫妻關(guān)系，年齡在20歲至50歲間，他們不會發(fā)展本地戶口人員、軍人、公務(wù)員和大學(xué)生等群體，因為這類人群的素質(zhì)較高不易被騙。其作案手段就是華商報曾經(jīng)多次報道過的“1040工程”，即加入組織后發(fā)展足夠多的下線便可獲得1040萬元。
“1040”工程的一個份額為3800元，要加入這個資金運作游戲必須購買至少一個份額，購買一個份額后即可成為最低級別的業(yè)務(wù)員。若一次性購買69800元的份額，便可成為主任，有權(quán)力發(fā)展下線，拿紅利提成。當(dāng)有3個大份額下線或者總數(shù)達(dá)到63份份額時，主任便可晉升為經(jīng)理級別，下線總數(shù)達(dá)到600份份額時晉升為老總級別。而在老總這個層次之上，還有三代、二代和一代老總。只要發(fā)展成為一代老總，就可以“出局”，順利拿到1040萬元。
辦案民警說，參與傳銷的人根本拿不到被承諾的那筆錢，因為他們不可能永遠(yuǎn)發(fā)展下線，而他們所上交的錢大多已被傳銷組織骨干揮霍了。
以“資本運作”洗腦誘騙入門費、會員費
那么如何讓受害者心甘情愿被騙呢？
警方介紹說，該組織成員一般會告訴家人或朋友，自己有一個非常好的投資項目，可以最高獲得1040萬元的收益。
隨后將家人、朋友帶到位于西安浐灞、經(jīng)開區(qū)等地的住宅區(qū)內(nèi)的辦公室、教室，和顏悅色地向受害者講述投資項目的優(yōu)點，請受害者吃飯，使得受害者不會將他們與傳銷組織聯(lián)系起來。
但受害者并不會一下就相信，所以該傳銷組織會一遍又一遍地給受害者上課，大肆宣揚“1040”為“資本運作”，對受害人洗腦，使其深信不疑，誘騙其交納以入門費、會員費等為名的申購款，并不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，進而不斷瓜分申購款，以達(dá)到獲取暴利的目的。
用傳銷人員的話來說，“純資本運作”其實很簡單，就是你先交上69800元，讓你的上線、上上線等分掉后你就有資格去拉人了，然后你再去占有你的下線、下下線等交的錢。
曲解城市地標(biāo)含義為非法傳銷披合法外衣
除了洗腦式宣講，他們還謊稱“1040工程”被國家、政府暗中支持，會向國家納稅，是合法行業(yè)……警方發(fā)現(xiàn)，在被繳獲的“1040工程”案件教學(xué)課件中，存在著大量對城市地標(biāo)建筑物含義的故意扭曲解讀，看到什么地標(biāo)建筑，都會想辦法延伸到“1040”上去。還對國家領(lǐng)導(dǎo)人的講話或有關(guān)部門的政策故意進行斷章取義式摘錄或引用，而這樣做的目的就是為給傳銷犯罪活動披上貌似合法的行騙外衣，誘騙群眾參加傳銷。
西安市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長高曉東提醒廣大市民，傳銷很容易在親友中蔓延，希望市民可以提高警惕，遠(yuǎn)離傳銷。想要鑒別這種以資本運作為借口的傳銷組織非常容易，只需要銘記一點：“天上不會掉餡餅”，不可能只投入六七萬元而不靠奮斗就能快速成為千萬富翁。
